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Base de datos de productos

La base de datos de productos contiene información básica y enlaces referentes a los productos de INTOSAI y a los Equipos de Meta de sus Grupos de Trabajo Regionales, Grupos de Trabajo, Task Forces, EFS y Comités a partir de fuentes de acceso público. La intención de esta base de datos es concentrar todos los productos en un mismo lugar para una mejor orientación en el campo de la auditoría. Por "productos" entendemos las publicaciones, directrices, manuales, actas de reuniones, materiales generales, etc.

¿Cómo subir documentos?

El mantenimiento de esta base de datos está a cargo de la Meta Estratégica 1. Para realizar búsquedas en la base de datos, puede utilizar el filtro de búsqueda.

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Título Fuente Asunto Año
FATF 40 Recommendations October 2003 (incorporating all subsequent amendments until October 2004)

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Fraud/Corruption

2010
INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION, the FATF Recommendations

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Fraud/Corruption

2012
Concept Paper: Rule of Law Strengthening and Anti-Corruption in Ukraine, Recommendations for USAID Assistance

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Others

Fraud/Corruption

2005
FIGHTING GLOBAL CORUPTION: BUSINESS RISK MANAGEMENT

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Others

Fraud/Corruption

2003
THE GLOBAL PROGRAMME AGAINST CORRUPTION UN ANTI-CORRUPTION TOOLKIT (3rd edition)

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Others

Fraud/Corruption

2004
ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM (AML/CFT) NEWSLETTER FOR CENTRAL ASIA

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

United Kingdom

Fraud/Corruption

2005
TECH 12/04 ANTI-MONEY LAUNDERING (PROCEEDS OF CRIME AND TERRORISM) SECOND INTERIM GUIDANCE FOR ACCOUNTANTS

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Others

Fraud/Corruption

2004
Practice note 12 - Money Laudering - Practice note - Interim Guidance for Auditors in the United Kingdom (Revised)

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

United Kingdom

Fraud/Corruption

2004
Internal procedures to be followed in the event of money laundering being suspected or discovered

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

United Kingdom

Fraud/Corruption

2000
Anti-Money Laudering Strategy

WG on the Fight Against Corruption and Money Laundering

Others

Fraud/Corruption

2004

890 resultados .Mostrando del 501 para 510

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